2021.1.08 關於營業時間的變更(2月28日更新)

2016.10.01 其他

在寶石貴金屬根據關於出自"犯罪的收益的搬家防止的法律"在處理運營商進行一定的買賣交易的時候,被要求了交易時候確認(確認顧客的姓名、住房、出生年月日等的本人特定事項,交易目的,職業吧的手續)。為了因為在超過用現金的200萬日圆的買賣的情況下隨著這個在本公司實施本人確認吧所以務必被賜予理解和合作請多多關照。
然而,修改法被從2016年10月1日起實施,交易時候確認方法被變更一部分了。

1.本人的確認
在用超過200萬日圆的現金的買賣交易的情況下,實施顧客的本人確認吧。
(1) 顧客在個人的情況下
受到駕駛證的"本人確認文件"的出示,確認交易目的是姓名、地址、出生年月日以及職業。
(2) 在顧客進行使用代理人的交易的時候
確認從實際的交易負責人(代理人)雙方的本人確認以及顧客到代理人的委托書是顧客。
(3) 顧客在法人的情況下
受到作為顧客的法人的登記簿復印件的出示,確認那個法人的名稱以及總店或者主要的辦事處的所在地以及事業內容和交易目的,與此同時也關於當那樁交易的任務的時候在的(代表人)受到本人確認文件的出示,進行那個代表人的本人確認。另外,跟那個法人的實質上的統治者,根據來自代表人的申報確認本人特定事項吧。
(4) 在顧客沒有法人身份的時候
顧客因為沒在國家以及地方公共團體,無人格的公司、財團的情況下有證明那個組織的公共的文件跟做生意的人(代表人)受到本人確認文件的出示所以,進行本人確認。

2.本人確認文件
因為在店直接出示以下的文件(原本)所以進行本人確認吧。
(1) 個人的顧客
這裡可以確認可以本人確認的契約類。
※被交易時出示無正面頭部照片的身分證,是轉送不要郵件,并且在沒有能在其他確認的文件的出示的時候在記載的地址發送交易文件,在本人確認換吧。
(2) 法人的顧客
被登記事項證明(事項全部證明),圖章登錄證明,行政機關做發行、頒布的文件

3.本人確認記錄以及交易記錄的製作和保存
在超過用現金的200萬日圆的買賣交易的情況下,必須製作交易時的確認記錄。因為在本公司,製作"顧客卡"所以必要事項的請求填寫。
然而,關於這次記錄,被要求了7年的保存。

4.令人懷疑的交易的申報
關於貴金屬的買賣的令人懷疑的交易,管轄那個行業的行政機構的參考實例能比較,有到那個行政機構(經濟產業省,國家公安委員會)報告的情況。

以上